Caso Cascadas: Superintendencia de Valores y Seguros aplica multas por más de US$164 millones

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Se trata del monto más alto emitido por el ente fiscalizador en su historia. Entre los sancionados se encuentran los ex ejecutivos Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Leonidas Vial Echeverría, además de la corredora de Bolsa Larrain Vial.

Martes, 2 de septiembre de 2014 a las 17:15 | Actualizado 17:15

A. Z. C.

Sanciones de multa que en su conjunto llegan a las UF 4.010.000, equivalente a unos US$ 164 millones, es la cifra total que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) decidió aplicar, en el marco del cierre de la investigación, a varios ejecutivos involucrados en el denominado caso Cascadas.

Se trata de la cifra más alta impuesta en la historia por el organismo y que en su mayoría corresponde a los UF 1.700.000 aplicados como sanción contra Julio Ponce Lerou, presidente de las Sociedades Cascada —controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.; Norte Grande S.A.; Oro Blanco S.A.; Pampa Calichera S.A.; Nitratos S.A. y Potasio S.A.—. También fueron multados Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Leonidas Vial Echeverría y la corredora de Bolsa Larrain Vial.

En su resolución, la SVS determinó la ocurrencia de una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas entre septiembre de 2010 y durante todo 2011.

La formulación de cargos contra los involucrados fue realizada el 6 de septiembre de 2013 y el 30 de enero de este año, luego de lo cual se realizó el análisis de un millón de transacciones bursátiles que permitió determinar la existencia de un esquema coordinado de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo.

Según determinó el ente fiscalizador, estas operaciones beneficiaron directa y económicamente a Ponce, así como a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en el esquema, ya fuera a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales. Este actuar fue en desmedro de las sociedades que él presidía y que tenían a otros inversionistas, como los fondos de pensiones y fondos de inversión.